Unternehmen
Großbank im Visier des Staatsanwalts
Ermittlungen gegen spanische BBVA wegen Steuerhinterziehung
Madrid - Die spanische Staatsanwaltschaft ermittelt gegen
den Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (BBVA), Bilbao, wegen
Steuerhinterziehung. Wie die Zeitung "El Pais" am Samstag berichtete,
wurde Untersuchungsrichter Baltasar Garzon mit den Ermittlungen
beauftragt. Eine Untersuchung der spanischen Zentralbank hatte
ergeben, dass BBVA zwischen 1987 und 2000 Aktienpakete in Geheimfonds
in der Schweiz und Lichtenstein sowie auf Jersey und den
Cayman-Inseln unterhalten hat. Mit diesen soll die Bank 224 Mill.
Euro erwirtschaftet haben, die als Schmiergelder verwendet worden
sein sollen. Ferner sollen Gelder an bewaffnete baskische
Separatisten geflossen sein.Neue Dimension
Die Untersuchung der Vorgänge hat die Verwicklung von 16
ehemaligen und noch amtierenden Vorstandsmitgliedern der Bank
ergeben. Letztere will die Bank nach spanischen Presseberichten
austauschen. Durch die Aufnahme der staatsanwaltschaftlichen
Ermittlungen erhält der Fall eine neue Dimension. Während die
Zentralbank lediglich Geldstrafen verhängen kann, könnten in einem
Gerichtsverfahren auch Gefängnisstrafen gegen die Beteiligten
ausgesprochen werden. (APA)